В Петербурге пресечена деятельность компании по обналичиванию денег


© Изображение из открытых источников

16.03.2023 в 22:57

В Петербурге пресечена незаконная деятельность компании, которая занималась
обналичиванием средств.

Наладил этот преступный бизнес 35-летний житель Кудрово, а его сообщниками
стали двое жителей Петербурга. Группа успешно действовала с 2019-го года.
Суть ее деятельности состояла в создании нескольких компаний, через
счета которых переводились безналичные деньги заказчиков их услуг.

В итоге под фиктивные договоры дельцы получали наличные деньги в банках
и за минусом 15-ти процентов вручали заказчикам.

На сегодняшний день доказано, что группа присвоила не менее 16,5 млн рублей.
Следствие продолжается. Преступники взяты под стражу.

Подписывайтесь на наши новостные каналы:
         
Загрузка ...
Петербург.Рус